Một quan chức hàng đầu đã yêu cầu các thành viên Quốc hội ban hành luật mới để mở rộng phạm vi tiếp cận tiền điện tử của Bộ Tài chính vượt quá khả năng thực thi và trừng phạt hiện có.
- Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thúc đẩy các nhà lập pháp cấp cho họ quyền hạn mở rộng để chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử.
- Một trong những yêu cầu của chính phủ là có thẩm quyền đặc biệt đối với các tổ chức phát hành stablecoin không phải của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Tether.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang thúc ép các nhà lập pháp về một loạt quyền lực mới sẽ trao cho chính phủ quyền thực thi và trừng phạt chưa từng có đối với lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm khả năng di chuyển ra ngoài biên giới Hoa Kỳ và tham gia vào các giao dịch không liên quan đến công dân của mình.
Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo đã vận động các thành viên cấp cao của Quốc hội bằng một đề xuất – được vạch ra bằng văn bản – mà ông gọi là “một tập hợp các khuyến nghị hợp lý để mở rộng thẩm quyền của chúng ta cũng như mở rộng các công cụ và nguồn lực của chúng ta để truy lùng những kẻ bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số,”” theo đoạn trích từ bài phát biểu mà ông ấy dự kiến phát biểu vào thứ Tư tại Washington.
“Các phương thức huy động và chuyển tiền tiếp tục phát triển và nhiều cơ quan chức năng của chúng tôi đã không được cập nhật trong nhiều thập kỷ qua” theo tài liệu của Kho bạc gửi cho các nhà lập pháp và được CoinDesk thu được. Các nhóm khủng bố – bao gồm cả Hamas – “sử dụng các phương pháp ảo mới để di chuyển, lưu trữ và làm xáo trộn nguồn tài trợ của chúng. Những phương pháp này thường bao gồm việc sử dụng các mạng và dịch vụ tiền điện tử có tính ẩn danh, bao gồm cả máy trộn.”
Quốc hội nên cấp cho Kho bạc “một công cụ trừng phạt thứ cấp mới”; chống lại các sàn giao dịch ủng hộ khủng bố, theo đề xuất này. Nó có thể trao cho chính phủ những quyền lực tương tự khi nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp tài sản ảo vì nó đã có các tài khoản ngân hàng đại lý từ lâu và “sẽ tính đến những thay đổi công nghệ khiến các công cụ hiệu quả cao trong bối cảnh thanh toán truyền thống trở nên kém hiệu quả hơn so với tiền điện tử.”
Công cụ trừng phạt
Adeyemo cho biết họ “sẽ không chỉ loại một công ty khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ mà còn khiến bất kỳ công ty nào tiếp tục kinh doanh với tổ chức bị trừng phạt sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.”
Các nhà lập pháp cũng nên tăng cường quyền hạn của bộ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), cho phép “nhắm mục tiêu vào các thực thể và dịch vụ tiền điện tử tạo điều kiện tài trợ cho những kẻ khủng bố” đề xuất cho biết. Nó kêu gọi một danh mục tổ chức tài chính mới theo BSA sẽ bao gồm “sàn giao dịch tiền điện tử, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), nhà cung cấp ví tài sản ảo, một số nút xác thực blockchain nhất định và dịch vụ tài chính phi tập trung” yêu cầu họ phải đáp ứng một số yêu cầu chống rửa tiền nhất định.
Như ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhiều lần lập luận: Nhiều tổ chức trong số này, chẳng hạn như nhà cung cấp ví và tổ chức tài chính phi tập trung (DeFi) có thể không có đủ khả năng thực tế để đáp ứng các loại yêu cầu đó và luật có thể loại bỏ chúng một cách hiệu quả.
Austin Campbell, người sáng lập Zero Knowledge Consulting, đã lưu ý trên X rằng đề xuất này có một số điểm hợp lý nhưng cũng đang yêu cầu ” sự mở rộng quyền lực rộng rãi nhất kể từ Đạo luật Yêu nước, và theo cách chế nhạo một số chi tiết kỹ thuật của truyền thông hiện đại với lợi ích phụ của có thể gây ra xung đột địa chính trị lớn do sự vượt quá giới hạn.”
Tether
Chính phủ rõ ràng cũng đang tìm kiếm quyền lực đối với Tether, công ty phát hành loại tiền ổn định lớn nhất, USDT và những loại tương tự của nó.
“Pháp luật có thể ủy quyền rõ ràng cho OFAC thực hiện quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với các giao dịch bằng stablecoin được chốt bằng USD (hoặc các giao dịch bằng đô la khác) như chúng thường làm đối với các giao dịch bằng USD,” đề xuất được đề xuất, mang lại khả năng tiếp cận các giao dịch mà tài liệu lưu ý “không liên quan đến các điểm tiếp xúc của Hoa Kỳ.”
Adeyemo đã nhân đôi ý tưởng đó trong nhận xét hôm thứ Tư của mình, nói rằng các nhà phát hành stablecoin không phải của Hoa Kỳ sẽ không thể sử dụng đồng đô la Mỹ mà không có “thủ tục ngăn chặn những kẻ khủng bố lạm dụng nền tảng của chúng.”
Chiến dịch Kho bạc này trích dẫn các báo cáo về nỗ lực tài trợ tiền điện tử từ Hamas – đặc biệt có liên quan trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây của nhóm đó vào Israel – nhưng phần đề cập ngắn gọn không lưu ý rằng các khía cạnh của những nỗ lực đó các báo cáo sau đó đã bị làm mất uy tín bởi một công ty phân tích vốn được trích dẫn ban đầu, khiến cho Hamas’ sự tham gia của tiền điện tử không chắc chắn.
Trong khi đó, Bộ Tài chính vừa mới nhận được một thỏa thuận chấn động 4,3 tỷ USD với Binance, trong số các khoản tiền phạt đối với các cơ quan khác nhau bao gồm Hình phạt doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Kho bạc. Thỏa thuận này đã tạo điều kiện cho sàn giao dịch lớn nhất toàn cầu có các cơ quan giám sát để báo cáo hành vi đang diễn ra của công ty cho các cơ quan giám sát của chính phủ Hoa Kỳ. Và cũng vào thứ Tư, bộ đã công bố hành động mới nhất chống lại dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.
“Khi những kẻ khủng bố và tội phạm đổi mới cách tiếp cận tài chính bất hợp pháp, chúng tôi cần các công cụ để có thể theo kịp chúng” Adeyemo nói.
Đọc thêm: Nhà ngoại giao Mỹ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100
➜Telegram Channel Signal: https://t.me/goldenfundforex
➜ Website: tndnetwork.vn
➜ Zalo : https://zalo.me/g/rzaekn580
➜ Tradingview: https://www.tradingview.com/u/Golden-Fund-Forex/#published-charts
➜Facebook: https://www.facebook.com/tndnetwork
