Các nhà chức trách quốc tế đã có hành động chống lại nền tảng tiền điện tử ChipMixer, cáo buộc nó hỗ trợ che giấu dấu vết rửa tiền kỹ thuật số cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến, tin tặc quân sự Nga và tội phạm mạng Bắc Triều Tiên.
FBI đăng chân dung và thông tin truy nã ông Nguyễn Quốc Minh – Ảnh: FBI
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM ( Hot Forex ) Ngay Bây Giờ
Vào thứ Tư, cơ quan cảnh sát Europol của Châu Âu và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo, nói rằng trang web đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ đô la. Trang web của ChipMixer bị phát hiện ngoại tuyến và được thay thế bằng biểu ngữ cho biết trang web đã bị tịch thu, hiển thị biểu trưng của các tổ chức thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.
Vào thứ Tư, cơ quan cảnh sát Europol của Châu Âu và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo, nói rằng trang web đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 3 tỷ đô la. Trang web của ChipMixer bị phát hiện ngoại tuyến và được thay thế bằng biểu ngữ cho biết trang web đã bị tịch thu, hiển thị biểu trưng của các tổ chức thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.
Bộ Tư pháp đã buộc tội công dân Việt Nam Minh Quoc Nguyen, 49 tuổi, tội rửa tiền và đánh cắp danh tính, liên quan đến hoạt động của nền tảng này. Trong bản cáo trạng của mình, bộ tuyên bố rằng Nguyen đã công khai vi phạm các quy định tài chính và đã có lúc nói với người dùng diễn đàn Bitcoin rằng “’Rửa tiền’ là một tội ác do chính phủ tạo ra để theo dõi công dân của họ.”
Theo FBI , Minh Quoc Nguyen được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Năm 2016, anh lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.
Minh Quoc Nguyen bị truy nã vì bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng của dịch vụ ChipMixer. Thông qua hành vi này, Nguyễn đã bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến việc biến mọi người trên toàn thế giới thành nạn nhân thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, Minh Quoc Nguyen bị buộc tội Rửa tiền, Điều hành Doanh nghiệp Chuyển tiền Không có Giấy phép và Trộm cắp Danh tính tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, và lệnh truy nã liên bang đã được ban hành đối với anh ta. bắt giữ.
ChipMixer, một công cụ trộn tiền điện tử không có giấy phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Europol đã mô tả nó là “một trong những tiệm giặt là tiền điện tử lớn nhất của darkweb” và nói rằng số tiền điện tử trị giá hơn 40 triệu euro (42,2 triệu USD) đã bị tịch thu.
Dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic đã báo cáo rằng ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu đô la Bitcoin mà nó liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu đô la từ các vụ trộm tiền điện tử. Elliptic cũng tiết lộ rằng ChipMixer là một trong một số máy trộn được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ hack do Lazarus Group thực hiện, một băng nhóm hack mà các chuyên gia an ninh mạng và các nước phương Tây cáo buộc được điều hành bên ngoài Triều Tiên.
Bộ Tư pháp cũng cáo buộc rằng cơ quan tình báo quân sự của Nga, GRU, đã sử dụng ChipMixer để mua cơ sở hạ tầng cho các hoạt động hack. Tội phạm mạng thường sử dụng máy trộn để che giấu dấu vết của các loại tiền kỹ thuật số bất hợp pháp, vì các giao dịch chuỗi khối được hiển thị công khai và các dịch vụ như ChipMixer đã từng bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu trong quá khứ. Chẳng hạn, vào tháng 5 năm 2019, Europol đã thông báo tịch thu Bestmixer.io, một trang web tương tự.
➜ ➜ ECB kêu gọi xem xét lại kế hoạch tăng lãi suất trong bối cảnh hỗn loạn thị trường tài chính
